Библиотека интересных телеграм-каналов

Телеграм-канал Компромат Групп: сообщения от 22.01.2021

Источник
Сообщения канала за 22 января 2021 года.
ООО «Семь пятниц» в лице конкурсного управляющего Дмитрия Зайцева направило в суд сразу восемь исковых заявлений о банкротстве аффилированных юридических лиц, доли в которых принадлежат членам семейства Чамовских. Некогда они были известны как владельцы сети алкомаркетов, управляли которыми ООО «Владимир и компания» и ООО «Алмаз». На сегодняшний день Дмитрий и Светлана Чамовских признаны банкротами, на очереди – Владимир Чамовских. В 2016 году они планировали продать свои активы аффилированной компании «Юнилэнд-Алко», официальный совладелец которой Максим Онохин занимал должность директора «Семи пятниц». Кроме того, в числе учредителей компаний Чамовских фигурировали офшорные структуры, такие как кипрская «NETAIDAL LIMITED», через которую финансы семейства могли выводиться на зарубежные счета. Секретарем офшора выступает «AMERITO LIMITED» связанная, в свою очередь, с другой кипрской компанией – «TN CAPITAL RIF LTD». Директор последней – миллиардер Игорь Рыбаков, совладелец корпорации «Технониколь». На сегодняшний день эта структура является убыточной, а прибыль она стала стремительно терять в 2015 году, вскоре после регистрации кипрского офшора. С «AMERITO LIMITED» также связана «ERMANIER LIMITED». Ее директор Марат Латыпов управляет башкирским «Дортрансстроем» и считается человеком, близким к главе республики Радию Хабирову. «Дортрансстрой» является одним из фаворитов руководства Башкирии: общий объем госконтрактов предприятия превышает 70 млрд руб, причем нередко оно выступает единственным участником конкурсных процедур. Среди его заказчиков фигурируют также структуры федеральной госкомпании «Росавтодор», подряды от которых могли быть получены при посредничестве Хабирова, имеющего собственные финансовые интересы. В 2019 году выручка «Дортрансстроя» составила 3,6 млрд руб, прибыль – всего 14 миллионов, что также наводит на мысль о возможном выводе средств при помощи аффилированного офшора.
***
В Интернете появились кадры пожара, произошедшего в одном из цехов «Магнитогорского металлургического комбината», бенефициаром которого является олигарх Виктор Рашников. Для ликвидации масштабного возгорания были привлечены около 70 пожарных и сотрудников МЧС, а также 21 машина спецтехники. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Это уже не первый пожар на ММК: в феврале прошлого года здесь загорелся находившийся на капремонте реверсивный стан. До этого, в октябре 2019-го горел кислородный цех, а в июне того же года на заводской аглофабрике сгорело более 200 метров погонной ленты. Имели место и ЧП со смертельным исходом. В декабре 2018 года на здание ММК обрушился углепластиковый короб, что привело к гибели рабочего. Ранее в результате обрыва троса подъемного механизма при монтаже оборудования смертельные ранения получил еще один сотрудник. В сентябре прошлого года погиб рабочий на шахте «Чертинская-Коксовая», входящей в объединение «ММК-Уголь» – дочернюю структуру ПАО «ММК». До этого на шахте проводились неоднократные проверки Ростехнадзора, выявлявшие грубые нарушения, в том числе, по линии пожарной безопасности. Имела место даже остановка работы шахты и других объектов «ММК-Уголь» в связи с угрозой для жизни и здоровья сотрудников. Еще в 2019 году на шахте были обнаружены взрывоопасные отложения, о чем ее руководство было поставлено в известность, но соответствующие меры так и не были приняты. Причиной безнаказанности руководства ММК называют тесные контакты Рашникова с высокопоставленными челябинскими чиновниками. В частности, в свое время олигарх входил в близкое окружение бывшего губернатора Бориса Дубровского, ставшего фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и бежавшего заграницу. Деятельность самого Рашникова сопровождалась многочисленными судебными скандалами, в том числе, с бывшим компаньоном Александром Чигиринским, а также миноритариями компании «Белон», которой ранее принадлежала скандальная шахта «Чертинская-Коксовая».
***
Мы не так давно писали о том, что часть украденных денег по делу Магнитского оказались заморожены на счетах в швейцарских банках по уголовному делу об отмывании денег. В конце прошлого года стало известно, что швейцарская прокуратура решила разморозить арестованные счета. Решению о разморозке счетов предшествовала поездка офицера швейцарской полиции в Россию поохотиться на медведей. Однако, поднимавшие на Новый год бокалы за успех операции "Альпийские коровы" (возможно, кодовое название другое) российские прокурорские работники немного поспешили. Замороженные на счетах в Credit Suisse, UBS в Швейцарии миллионы "Магнитского" могут и не вернутся в карманы тех, кто, участвовал в операции по их изъятию - Владлену Степанову, Дмитрию Клюеву, Денису Кацыву. The Economist получил доступ к материалам дела, указывающим на недобросовестность швейцарского правосудия. Вчера председатель комитета по международным делам швейцарского парламента сообщил о принятии швейцарского аналога закона Магнитского.
***
Кремль намерен отправить Алексея Навального в колонию более чем на 10 лет. 2 февраля на заседании суда Навальному изменят условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и лишат свободы на 3,5 года. С учетом отсиженного во время суда пребывать в колонии ему в таком случае останется лишь около 2,5 лет. По другому делу — о якобы мошенничестве с пожертвованиями ФБК — Навальному дадут еще 10 лет лишения свободы.
***
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев, скончавшийся от последствий коронавируса 23 сентября 2020 года, в этот же день успел проголосовать за принятие восьми законопроектов. Именно об этом свидетельствуют данные из официальной системы учёта и анализа результатов голосований депутатов на заседаниях (сохраненная копия). Перед смертью 67-летний Агаев находился в коме. Несмотря на это, в системе Госдумы отмечено, что депутат голосовал не только 23 сентября, но и 22, 16 и 15 сентября. Другой депутат Госдумы, замруководителя фракции КПРФ Валентин Шурчанов, который умер после перенесенного коронавируса 18 декабря на 74-м году жизни, принимал участие в законотворческой деятельности до середины декабря, свидетельствуют данные системы (копия). Согласно им, депутат голосовал на заседаниях парламента 16 декабря, за два до собственной смерти, а также 15, 9 и 8 декабря. При этом последние три недели перед смертью депутат находился в тяжелом состоянии.
***
Деятельность московской «Европейской клиники», специализирующейся на лечении онкологических заболеваний, оказалась в центре внимания силовиков: с конца декабря здесь проводится расследование возможного сокрытия тел пациентов, умерших по вине медперсонала. Ранее в ходе проверки Росздравнадзора было установлено, что в учреждении для лечения используются просроченные препараты, а также лекарства сомнительного происхождения. Совладельцами клиники являются ряд бывших топ-менеджеров энергохолдинга «РусГидро», входивших в команду скандально известного экс-директора предприятия Евгения Дода, в отношении которого возбуждалось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Один из бенефициаров клиники Иван Савельев считается близким другом Джорджа Рижинашвили, ранее занимавшего пост первого замглавы «РусГидро» и прославившегося своим участием в масштабной распродаже имущества предприятия, проводившейся под видом реализации непрофильных активов. Прошлогодняя попытка Рижинашвили войти в Совет директоров энергохолдинга с треском провалилась. Сам Евгений Дод сегодня занимает теплое место гендиректора дочерней структуры АФК «Система» – компании «Сегежа Запад», сумевшей стать резидентом Арктической зоны РФ.
***
Нуждающийся в постоянной финансовой подпитке Совкомбанк братьев Сергея и Дмитрия Хотимских разместил облигации на общую сумму $300 млн. Полученные средства планируется направить на развитие проекта карты «Халва». С этой же целью руководство кредитного учреждения привлекло синдицированный кредит в размере 350 млн руб, а в минувшем декабре разместило биржевые облигации еще на 10 млрд руб. Одновременно с информацией о получении кредита, стало известно о присоединении к Совкомбанку Волго-Каспийского Акционерного Банка. Все происходящее может служить признаком развития по принципу финансовой пирамиды, когда новые активы приобретаются за счет средств присоединенных банков, кредитов и выпуск облигаций. В то же время, только в декабре прошлого года активы самого Совкомбанка уменьшились сразу на 89,3 млрд руб. Средства могут выводиться на счета зарегистрированной в Нидерландах компании «Совко капитал партнерс Би Ви», являющейся одним из акционеров кредитной организации. Начиная с 2017 года на проект «Халва» было потрачено порядка 10 млрд руб. За 6,5 миллиардов Хотимские приобрели у QIWI карту «Совесть», считавшуюся конкурентом «Халвы». Предполагается, что на следующем этапе они выкупят кату «Свобода» у ХКФ-банка. «Халва» стала приносить прибыль только в минувшем году, срок полного возврата потраченных на нее средств банкирами не называется, в противном случае дальнейшее привлечение ими денежных средств будет поставлено под угрозу. Вместе с тем, в прошлом году Совкомбанк демонстрировал падение прибыли, которое к декабрю составило 30 млрд рублей (74%). Среди тех, кто оказывает покровительство братьям Хотимским, называют заместителя Валентины Матвиенко в Совете Федерации, костромского сенатора Николая Журавлева, ранее занимавшего пост председателя правления Совкомбанка и считавшегося старшим деловым партнером его владельцев. В 2018 году акционером банка стал консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций, первый заместитель гендиректора которого Анатолий Браверман вошел в Наблюдательный совет банковского учреждения. Сегодня участие государства в работе Совкомбанка является для Хотимских своеобразной гарантией предотвращения возможного банкротства.
***
​​Некий Колокольцев Владимир Александрович в 2014 году стал учредителем АО "Антикоррупционный комитет". Тот ли это Колокольцев, что возглавляет МВД, неизвестно, тем более, что госслужащим коммерческой деятельностью заниматься запрещено, но в Москве живет только один человек с таким ФИО. В настоящий момент АО ликвидировано. Видимо, коррупция все-таки победила. @roldug
***
УК «РМ-Капитал» намерена обратиться в суд с иском о банкротстве российского разработчика суперкомпьютеров «Т-Платформы»: в конце прошлого года фирма выкупила долги предприятия в размере 20 млн руб у дистрибутора софта «Мегратек». Ранее кредитор добивался взыскания долга путем обращения в арбитраж, причем в качестве третьего лица в разбирательствах участвовала именно УК «РМ-Капитал», хотя процесс имел место еще до заключения договора цессии с «Мегратек». Возможное банкротство может помешать сделке по продаже «Т-Платформами» доли в разработчике отечественных микропроцессоров «Байкал Электроникс», в число владельцев которого входит «Роснано». Покупателем выступает компания «Вартон» Дениса Фролова, совладельца группы «Astra Linux». Госкорпорация лоббировала заключение сделки еще в период, когда ей управлял Анатолий Чубайс, с уходом которого могли измениться и планы нового руководства. Учредителем УК «РМ-Капитал» является некто Ольга Ковалевская – ростовский предприниматель, ранее владевшая салоном красоты и неожиданно занявшаяся IT-технологиями. Срыв по ее инициативе сделки, связанной с продажей доли в «Байкал Электроникс», играет на руку именно «Роснано», желающему оставить за собой контроль над компанией, а, возможно, и скрыть определенные обстоятельства уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, фигурантом которого сегодня является основатель «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко. Ранее интерес к «Байкал Электроникс» проявляли главы «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов и Минпромторга Денис Мантуров. В их интересах может действовать потенциальный покупатель Денис Фролов, который является гендиректором компании «НМ-Тех» – дочерней структуры ВЭБ. Коме того, он получает госзаказы от ведомства Мантурова для подконтрольной ему фирмы «Лассард». Летом прошлого года ВЭБ и Минпромторг практически одновременно обращались в суд с исками о взыскании с «Байкал Электроникс», соответственно, 500 млн и 1,5 млрд руб. До этого в правительстве обсуждался вопрос о передаче контроля над банкротящейся компанией все той же «НМ-Тех».
***
Реконструкция зданий МГТУ имени Баумана обойдется бюджету в 20 млрд рублей. Итоги тендера финансирующее работы АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» подвело 20 января. Крупнейший контракт стоимостью 14 млрд руб на переделку главного корпуса университета получила строительная компания «Монарх», спонсировавшая «Единую Россию». Реконструкция «Бауманки» по стоимости сравнима с реконструкцией самых знаковых объектов Москвы. Она будет почти втрое дороже реконструкции Камерной сцены Большого театра и лишь вдвое дешевле строительства огромного спортивно-развлекательного центра на месте СК «Олимпийский».
***
Итоги работы банка «ТРАСТ» за время его существования 1. Банк не банк Если посмотреть на уставные цели и его фактическую деятельность, то можно увидеть, что «ТРАСТ» по большому счету не ведет банковской деятельности как таковой. Вся деятельность «ТРАСТа» построена на управлении переданными активами. 2.Средневековая кредитная политика Банком руководят некомпетентные менеджеры. Менеджмент банка «ТРАСТ» не знает, как должна работать кредитная система в 2021 году. В банковской системе нормой считается кооперация с заемщиком. В случае, если у него возникают проблема с возвратом кредита, над ее решением трудятся целые отделы. В конечном счете все, как правило, остаются при своих. Банкротство в этом плане – последнее средство, используемое против очевидно недобросовестных заемщиков. Менеджеры «Траста» предпочитают банкротить заемщиков, потому что ничего не понимают в бэнкинге, и работают на свой собственный карман. Особо интересно, что подобная прыть в работе с заемщиками происходит на фоне распространения пандемии коронавируса. Государство в лице Президента, Правительства, Госдумы ратует за предоставление рассрочек и разных поблажек бизнесу в такое непростое время, а государственный банк почему-то нет 3. «ТРАСТ» сам превратился в непрофильный актив Когда «ТРАСТ» только создавался, государство капитализировало его на совершенно гигантскую сумму – в несколько триллионов рублей. Часть этой помощи – кредиты «Банка России». При этом задача перед «ТРАСТом» и его руководством ставилась что ни на есть благая – стабилизация банковского сектора. Не помогло. Не сработало. Всего за пару лет «ТРАСТ» умудрился превратиться в очередное обросшее скандалами неликвидное госпредприятие. Несмотря на наличие плана по сбору задолженности и заявлений Соколова о его успешном выполнении и даже перевыполнении «ТРАСТ» уже неоднократно обращался к ЦБ и Минфину с просьбой снижении сумм возврата по переданным активам. При всем этом CEO Михаил Хабаров находится под угрозой реального срока, а в банке хозяйничают группы влияния, чьи интересы далеки от государственных. Рано или поздно за этот бардак придется кому-то заплатить. 4. Неоправданно высокие расходы на персонал Банк потратил более 6 млрд на своих сотрудников, включая премиальные выплаты топ-менеджменту. 5. Непрозрачная система привлечения третьих лиц Банк привлекает «третьих лиц» - внешних оценщиков, юристов и других, несмотря на раздутый штат. Сама процедура привлечения – тайна за семью печатями, никто не понимает, как проходят тендеры. При этом привлеченные специалисты не только дублируют функции штатных сотрудников, но и зачастую бывают вполне ангажированными. @kstati_p
***
Депутат Дмитрий Ионин лезет не в свое дело. Зачем? Арбитражный суд Свердловской области признал дочернее предприятие ЗАО «ПО «Режникель» – ООО «Белый Камень» банкротом, открыв на предприятии конкурсное производство. Размер требований кредиторов превышает 15 млрд руб. В ходе процедуры наблюдения были выявлены схемы вывода имущества и создания фиктивной кредиторской задолженности. Уже и уголовные дела шьются. Ну что ж – обычное дело, просто так предприятия с миллиардными долгами не банкротятся. Пересказывать эту занимательную историю не будем, желающим ознакомиться – предлагаем 2 статьи: раз, два. Интересно другое. Зачем в это мутнейшее дело залез депутат Дмитрий Ионин? Во второй статье мы видим формальный повод: его попросили вмешаться жители города Реж. Эта причина видится крайне маловероятной: обанкротившееся предприятие не запустить обратно, зачем копья ломать? Восстановить людей на работе невозможно. Политических очков на этом точно не заработать. Кроме того, Дмитрий Ионин – далеко не тот человек, чтобы просто так помогать людям в безнадежном деле. После стрельбы, которую он устроил пару лет назад во дворе жилого дома – в сети появилось видеозапись, в которой он общался с полицией и показал свое истинное лицо. Общался он далеко не как адекватный человек, а как зажравшийся наглец, к которому чин «слуга народа» попал явно по ошибке. То есть, смысла влезать в дело о банкротстве – казалось бы, никакого. Серьезные кредиторы (банк «ТРАСТ» и налоговая служба) имеют все ресурсы для того, чтобы распутать этот клубок и провести процедуру банкротства надлежащим образом. Но, тем не менее, он там есть. Шлет запросы во все возможные и невозможные инстанции, привлекает по своей инициативе МВД и ФСБ. Разумеется, все это объясняется благими намерениями, однако, в чем его истинные мотивы – остается неизвестным. Одно несомненно – у Дмитрия Ионина здесь есть свой интерес.
***
Центральное окружное управление материально-технического снабжения (ЦОУМТС) МВД выделило 51,6 млн рублей на экипировку для сотрудников, которая используется при разгоне протестных акций. Наибольшая сумма – 29,4 млн руб – выделена на 320 модульных комплектов кокон, которые включают в себя бронежилет, шлем  «Колпак-КОКОН Пб», наручники БОС, а также подсумки для перцового баллончика, наручников, рации и видеорегистратора. Еще 9,9 млн руб выделены на закупку 990 противоударных щитов «Пионер-1200». Также МВД планирует закупить 35 бронежилетов «Топаз» за 9,3 млн руб и 25 бронежилетов «Спецназ» за 3 млн руб. Все четыре тендера были размещены 21 января. Аукционы по ним планируется провести 3 февраля. Все элементы экипировки подрядчики должны будут поставить в течение 90 дней с момента заключения договора в ЦОУМТС МВД в Москве.
***
Команда Евгения Дода проверяется ещё и на финансовые махинации в «Европейской клинике» Москвы. По данным моих источников, экономическую составляющую деятельности онкологической клиники сейчас проверяют опера ОБЭПа УВД по ЦАО. Так, есть основания полагать, что ООО «ЦИМТ» (это и есть «Европейская клиника»), регулярно обналичивает деньги через ряд ИП. По предварительным данным, которые ещё предстоит проверить и подтвердить, за 2017-2019 таким образом было выведено более 500 миллионов рублей. Ниже привожу список возможно использовавшихся для этих целей ИП и ООО. Напомню, бывшие коллеги Евгения Дода по «РусГидро», где он был председателем правления, создали онкологическую клинику в центре Москвы, которую сейчас проверяют за возможное сокрытие трупов после врачебных ошибок.