Библиотека интересных телеграм-каналов

Телеграм-канал Компромат Групп: сообщения от 22.04.2021

Источник
Сообщения канала за 22 апреля 2021 года.
Платежная компания QIWI предупредила инвесторов о возможных санкциях со стороны Центрального Банка, вплоть до потери лицензии. Дела у организации действительно оставляют желать лучшего. Сильно уменьшились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок уменьшился за год с 36.16 до 33.15 млрд руб. Это может говорить о негативной тенденции QIWI Банка, а также потери надежности и доверия клиентов к компании. А ведь репутация организации и впрямь могла спугнуть некоторых клиентов. Еще в 2017 году с компанией господина Солонина был связан крупный финансовый скандал, когда с помощью терминалов Qiwi ГУЭБиПК могло обналичить сотни миллионов рублей. А в 2018 году QIWI снова попадает под подозрение в отмывании денег. Тут уже другой сюжет: граждане начали жаловаться, что они производят оплату электричества через терминалы Qiwi, однако деньги на счет организаций не поступают, оседают либо в платежной системе компании, либо на счетах ее партнеров. Причем плательщики узнают об этом только после отключения электричества за долги. Несмотря на такой ряд претензий, бизнес Солонина еще на плаву. Непотопляемость такую некоторые недоброжелатели связывают с расположением «Газпрома». Дело в том, что сын известного топ-менеджера энергетической компании Николая Сторонского – Николай Сторонский-младший владеет финтех-стартапом Revolut. Это такой банковский сервис, который в том числе занимается криптовалютами, ориентированным на туристов и экспатов и представленным за рубежом. В 2018 году Сторонский заявлял о планах иностранной конторы выйти на российский рынок, используя для этого лицензию QIWI. Однако что-то не пошло. В декабре 2020 года ЦБ по результатам проверки оштрафовал QIWI Банк на 11 млн руб, а также запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. В начале 2021 года QIWI объявила об окончании работы «Рокетбанка» – сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения, так как не смогла найти покупателей на этот бизнес. По ожиданиям QIWI, чистые потери от «Рокетбанка» в 2020 году не должны были превысить 1,5 млрд руб. Кажется, средства могут активно утекать из QIWI. И несмотря на заверения руководства банка, дальнейшая судьба банка вызывает серьезное беспокойство.
***
​«Провинция – это кормушка, а квартиры за поллимона баксов надо покупать в столице». Под таким лозунгом живёт ещё один москвич из команды губернатора-москвича Алексея Текслера – можно сказать, второе лицо в регионе. Это первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин, на которого Текслер оставляет все дела во время своих отъездов и с которым советуется по всем важным политическим решениям. Более того: Мамин не только соратник, но и личный друг губернатора, вхожий в семью Текслеров.
 
И лайфстайл у этих друзей похожий. Как и у босса-губернатора, у вице-губернатора Мамина имеется просторная жилплощадь в Москве. Причём поселиться Виктор Викторович решил с выездом на Рублёвское шоссе. Так сказать, поближе к элите.
 
Семь лет назад, прямо в новогодние каникулы 2014 года, Дед Мороз не забыл про Витю и принёс ему прямо под Старый Новый год ну очень хороший подарок – целых 118 квадратных метров в московском районе Кунцево, в ЖК «На Истринской». Хотя это, конечно, не Хамовники, но район считается весьма хорошим, так как находится на юго-западном направлении. Дом кирпично-монолитный.
 
Виктор Викторович выбрал квартиру в третьем корпусе ЖК, расположенном на Истринской, 8. Собственником этой квартиры Мамин стал 13 января 2014 года. Всем бы такие подарки к Старому Новому году!
 
Дед Мороз обошёлся без ипотеки: Виктор Викторович сразу выложил за квартиру нужную сумму. По кадастру это 118-метровое жильё стоит всего 18,7 млн. рублей, а по факту, проанализировав на Циан предложения из этого дома, делаем вывод: реальная рыночная цена московской квартиры первого вице-губернатора Мамина составляет 35-40 млн рублей.
 
Напомним, что у губернатора Алексея Текслера есть столичная квартира за миллион $ и площадью 145,5 кв. метров на 28-м этаже ЖК «Воробьевы горы». Очевидно, что и сам Текслер, и его команда приехала поработать в регион, где их ничто не держит, кроме зарплаты и других финансовых интересов. Ведь их дети и внуки в Челябинске жить точно не будут.
***
Группа МИЦ Андрея Рябинского и Александра Копылкова ведет переговоры с О1 Properties Павла Ващенко и Валерия Михайлова, о покупке площадки за 1,2 млрд руб для строительства апартаментов. Павла Ващенко некоторые считают бизнесменом, который может действовать в интересах Игоря Сечина. В 2013 г «Роснефть» хотела купить права на бой Виталия Кличко и Александра Поветкина, но довольствовалась лишь статусом партнера Рябинского. Бизнесмена связывают с солнцевской ОПГ и ее лидером «Михасем». Группа МИЦ неоднократно попадала в скандалы со срывом сроков сдачи жилья и его низким качеством. Реакция сотрудников Андрея Рябинского на попытки журналистов рассказать, об это напоминает действия бандитов 90-х годов. Если МИЦ и приобретет участок для строительства апартаментов, то купить их могут рискнуть лишь «камикадзе». Никаких гарантий качества от группы Андрея Рябинского ждать не стоит. Свой бизнес бизнесмен ведет, закладывая свои структуры в залог. При этом делает это непрозрачно, так как не указаны залогодержатели. С 2013 г по 2017 г Андрей Рябинский занимал должность вице-президента Федерации профессионального бокса России. Сам Рябинский – кандидат в мастера спорта по боксу. В 2017 г федерация была ликвидирована, ее полномочия перешли Федерации бокса России. Президентом Федерации бокса России в 2009 – 2016 гг был бывший министр спорта Борис Иванюженков. Сейчас он – депутат Госдумы. Иванюженков имел связи с Подольской ОПГ и даже кличку «Ротан» в определенных кругах. В одном сомнений нет. Иванюженков и Рябинский без сомнения контачили на почве бокса, а, возможно, и не только. МИЦ активно строила в Подмосковье. Андрея Рябинского подозревали и в связях с лидером солнцевской ОПГ «Михасем». В феврале ликвидировали ООО «Новоглаголево-3», в котором учредителем была Вера Серегина. Ее СМИ называли дочерью Сергея Михайлова, уважаемого ныне бизнесмена, очень нелюбящего, когда его называют «Михасем». Бизнес в России славится тем, что он тесно связан со спортом. Раньше все играли в большой теннис, сейчас играют в хоккей. У криминальных структур всегда в почете были единоборства, том числе и бокс. Однако еще никакой спорт не спасал финансовую или строительную пирамиду от краха. А у МИЦ Андрея Рябинского есть все ее признаки. Рябинскому надо думать не об участке для апартаментов, а о том, как ноги из России благополучно унести.


***
Миллиардер Михаил Фридман пытался купить мальтийский паспорт для себя и своей семьи после событий в Крыму в 2014 году, подав соответствующее заявление мальтийским властям. На вопрос анкеты является ли он политически значимым лицом, Фридман ответил отрицательно. В то время, как в глобальных базах проверки политически значимых лиц (PEP) Фридман указан такое лицо, обладающее политическими связями. В 2016 году Фридман отозвал своё заявление, поскольку получил израильский паспорт. Источник: данные новой утечки #PassportPappers
***
Банк «Траст» под руководством Александра Соколова продолжает работать не самыми благовидными методами в пользу вполне определенных структур. Что это могут быть за структуры, гадать не долго. Скорее всего, имеется ввиду инвесткомпания А1, да и вообще «Альфа Групп» олигарха Михаила Фридмана. Последний наводнил «Траст» представителями своих структур, и выходец из А1 Михаил Хабаров, сидящий под домашним арестом, - лишь самое известное лицо. Тамошнюю команду называют чуть ли не «юридическим спецназом» Михаила Фридмана. Сам Хабаров был руководителем А1 с 2010 по 2014 годы. Михаила Хабарова подозревают в крупном мошенничестве - хищении почти 842 млн руб у своего бывшего партнера по компании «Деловые Линии» Александра Богатикова. Заявление на него написал сам Богатиков, сообщив органам, что Хабаров якобы принудил его заключить соглашение об опционе по выкупу акций и оказании услуг, что впоследствии вылилось в крупный корпоративный конфликт между акционерами «Деловых Линий» - собственно, Хабаровым и Богатиковым. Александр Соколов пришел из «Росгосстраха» и той самой корпорации «Открытие» которой принадлежал одноименный банк. И, которая, якобы получила от «Траста» привилегированные условия по работе с плохими долгами. Помимо Хабарова прямых выходцев из А1 только один, но какой! Это Филипп Лерман, бывший финансовый директор А1 (2013-2018 годы), через которого проходили все финансовые операции структуры. Сегодня он - член правления «Траста». Еще одним важным лицом стал руководитель поменьше - бывший экс-глава департамента аудита разведки и добычи управления внутреннего аудита «ТНК-ВР» Станислав Криминский. При Хабарове его назначили директором департамента финансовых расследований «Траста» - то есть тем, кого контрагенты и оппоненты «Траста», по идее, должны бояться больше всего. Криминский должен работать в тесной связке с Лерманом. Интересно, что при Соколове, Лермане и Хабарове «Траст» очень быстро догнал другие банки по уровню вознаграждений топ-менеджменту. В 2019 году члены правления «Траста» заработали 0,9 млрд руб, из них 150 млн руб пришлось на зарплату, 750,5 млн руб на премии. Помимо названных высокопоставленных руководителей в «Трасте» должна трудиться целая когорта управленцев из структур «Альфы» поменьше - юристов, начальников юротделов, и самых настоящих «взыскателей просроченной задолженности». Есть кому подхватить падающее знамя Хабарова.
***
По инициативе ставропольского губернатора Владимира Владимирова депутаты краевого парламента разработали и направили в Госдуму поправки в действующее законодательство, позволяющие вносить изменения в границы особо охраняемых природных территорий регионального значения. Среди прочего, предлагается возможность частичного хозяйственного использования природных заказников. Ранее своими постановлениями Владимиров пробовал перекраивать границы расположенного на территории Кавказских Минеральных Вод Бештаугорского заказника, не побоявшись даже пойти на конфронтацию с краевой прокуратурой в лице ее главы Александра Лоренца. Но губернатор быстро отступил, к тому же суды вынесли ряд решений, признавших незаконными подписанные им постановления. Лоббирование через Госдуму законопроекта, позволяющего «пилить» курортные территории, сопровождается нарастанием напряженности в регионе, правительство которого в середине марта было в полном составе отправлено в отставку. Причиной стали ряд громких коррупционных скандалов и арестов высокопоставленных чиновников, больно ударивших по репутации губернатора, стремительно теряющего поддержку населения. Сегодня кадровая политика Владимирова вызывает все большее возмущение: среди арестованных членов его команды – вице премьеры и министры краевого правительства, полпреды, бывшие главы муниципалитетов и руководители бюджетных учреждений, обвиняемые в многомиллионных хищениях и взяточничестве.


***
В офисах «Ростелекома» прошли обыски по делу о мошенничестве. Менеджеры крупнейшего в России государственного провайдера подозреваются в махинациях с тендерами и закупками. О том, что некоторые проекты РТК созданы как будто специально для «распила» бюджетов, слухи ходили и раньше. Но долгие годы главные телефонисты страны считались неприкасаемыми. Одной из причин особого положения «Ростелекома» называют родст­венные связи одного из его топ-менеджеров. В 2016 году на пост старшего вице-президента компании был назначен 30-летний Владимир Кириенко. Он приходится сыном Сергею Кириенко. Как раз в 2016 году тот получил назначение на должность первого зама руководителя администрации президента РФ, где стал курировать вопросы внутренней политики. Так что любые пертурбации в высшем менедж­менте «Ростелекома» могут иметь политическую подоплёку. Их можно расценивать либо как удар по семье Кириенко, либо же, наоборот, как усиление её позиций. Смотря как обернётся дело для Владимира Кириенко. Силовики начали подступаться к «Ростелекому» со стороны его региональных подразделений. В феврале появилась новость о том, что ФСБ задержала 10 сотрудников РТК – речь шла о следственных мероприятиях в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской и Волгоградской областях. Причиной задержаний стали злоупотребления в сфере закупок при строительстве сетей связи в 2019 году. Сумма ущерба составила 788 млн рублей. В начале апреля, когда суд заключил под стражу на два месяца замдиректора Ульяновского филиала Руслана Низамиева. Следствие говорит о «распиле» 50 млн руб при поставках компьютерной техники местному министерству здравоохранения. В «Ростелекоме» утверждают, что сотрудничают со следствием и предоставляют полную информацию. Топ-менеджеры проходят по делу свидетелями, в СИЗО же сидят сотрудничавшие с РТК бизнесмены – Андрей Шмитько и Игорь Колпаков. Впрочем, если силовики начнут изучать контракты с фирмами, связанными с менеджерами «Ростелекома», то под удар может попасть даже президент компании Михаил Осеевский. Любопытно, что бизнес-партнёры семьи Осеевского получали тендеры от «Росатома», которым много лет руководил Сергей Кириенко. Потому есть две версии относительно развития событий в «Ростелекоме». Первая – Осеевский является протеже Кириенко и потому до топ-менеджмента следствие не доберётся. Вторая – всё эти обыски и аресты начались не просто так. Не исключено, что между Кириенко-младшим и Осеевским идёт тихая борьба за контроль над компанией, а потому очень скоро в двери президента компании могут постучать.
***
Роман Золотов – сын главы Росгвардии Виктора Золотова – стал одним из совладельцев нефтедобывающей компании «Зо Ро – Петролеум». Компания с уставным капиталом в 1 млн руб и первыми слогами имени и фамилии Золотова в названии была учреждена 21 апреля. Сыну главы Росгвардии в ней принадлежат 40%, еще 40% — некому Альберту Ильясову, а оставшиеся 20% — Руслану Валитову. Последний известен по делу против бывшего руководителя Главного следственного управления СК при прокуратуре Дмитрия Довгия. По версии следствия, в 2007-2008 годах Валитов передал €750 тысяч Довгию, чтобы тот прекратил дело о легализации имущества «Томскнефти», добытого преступным путем. В итоге Довгий получил 9 лет колонии строгого режима, а Валитов избежал ответственности. Согласно перечню видов деятельности, «Зо Ро – Петролеум» сможет заниматься добычей нефти и попутного газа, производством нефтепродуктов и разведочным бурением. Это не первая компания Золотова, которая связана с нефтяным бизнесом. В июле 2020 года с теми же Валитовым и Ильясовым он учредил фирму «ВПТ-Менеджмент», основным видом деятельности которой является торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых. Помимо этого, с апреля 2019 года Золотов является совладельцем компании «Квантовые технологии», которая занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.
***
Семейство беглого тамбовского бизнесмена Джамала Шамояна успешно развивает бизнес в Нижегородской области, пользуясь покровительством губернатора Глеба Никитина и получая многомиллионные подряды от бюджетных учреждений. Так, портфель контрактов компании «Империя-НН», принадлежавшей Надежде Шамоян, превышает 68 млн рублей. Однако в итоге фирма оказалась в реестре недобросовестных поставщиков, не выполнив заказ администрации Починковского сельсовета на ремонт дороги стоимостью 1,5 миллиона. Аффилированная с семейством компания «ДСК-Починки» получила подряды в общей сложности на 45,2 млн руб; последний стоимостью 5 миллионов достался ей в минувшем марте от администрации Починковского муниципального округа. С Шамоянами связывают также деятельность в регионе таких коммерческих структур, как «СДС-НН», «ДСК Капиталстрой», «Империя» и др. Семейство пробовало закрепиться и в Татарстане, но безуспешно: зарегистрированные на Сергея Шамояна фирмы «СДС», «ОДСК-Т» и «ОДСК-С» были ликвидированы, причем имели место судебные разбирательства с подрядчиками и субподрядчиками. В октябре прошлого года находящийся в розыске глава многочисленного курдского клана Джамал Шамоян был признан виновным в хищении более 110 млн руб, выделенных из бюджета Знаменского района Тамбовской области на ремонт дороги, и заочно осужден на шесть лет колонии. Ранее в рамках того же уголовного дела к пяти годам лишения свободы был приговорен его брат Орди Шамоян. Но несмотря на громкие заявления тамбовского губернатора Александра Никитина о «разрушении строительной монополии» в регионе, подконтрольные клану предприятия и сегодня продолжают осваивать бюджетные миллионы. Так, администрация Знаменского района заключила контракт стоимостью 47 млн руб с компанией «Строй-лайн», фигурирующей в деле о хищении 110 миллионов. Фирма «Звезда-2», которой руководил сын Джамала Руслан Шамоян, получила контракт на 93 млн руб от руководства Первомайского района. Сегодня многочисленные члены клана один за другим становятся фигурантами дел о банкротстве. В частности, банкротами уже признаны бизнесмены Баар Шамоян и Рустам Шамоян; в судах рассматриваются аналогичные иски «Промсвязьбанка» к Джамалу, Руслану, Эмме и Нуре Шамоянам.
***
В опубликованном правительством плане мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны, отдельным пунктом прописана господдержка разработки ненецких Коровинского и Кумжинского газоконденсатных месторождений, принадлежащих компании «Печора СПГ», ранее входившей в группу «Alltech». Но с конца прошлого года через «Русхим газ» она контролируется экс-депутатом Госдумы Виталием Южилиным, а также предпринимателями Геннадием Миргородским и Дмитрием Озерским. Всех троих связывают с «авторитетным» бизнесменом Ильей Трабером («Антикваром»), который вместе со своим компаньоном Рамисом Дебердеевым владеет терминалом в порту Усть-Луга. Считается, что именно в интересах Трабера владельцы «Русхим газа» планировали создание в Усть-Луге завода по производству метанола. Но после приобретения «Печоры СПГ» эти планы изменились: теперь Южилин и его компаньоны намерены построить завод в Ненецком автономном округе, где расположены газовые месторождения, а заодно проложить газопровод до побережья Баренцева моря. С Трабером бизнесмены связаны также через миллиардера Владимира Свиньина. Учредителем его компании «Свиньин и партнеры» выступает ООО «Гром Партнеры» – бенефициар Агрохолдинга «Мирный», подконтрольного экс-замминистра сельского хозяйства Елене Гангало и бывшему руководителю Погранслужбы ФСБ РФ Владимиру Проничеву. Последние считаются держателями ФК «Инвест», учредителем которой является ООО «Аква Капитал», в свою очередь, принадлежащее компании «Московский капитал» Геннадия Миргородского и «Столичной трастовой компании» Дмитрия Озерского. Связанный с ними через эту сложную цепочку Свиньин имел непосредственное отношение к конфликту Трабера с бывшим владельцем «Балтийского морского буксирного агентства» Валерием Израйлитом, ставшим фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. В результате инициированных Свиньиным судебных разбирательств агентство перешло под контроль связанного со ним инвестфонда «Рубеж», а другой актив Израйлита ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК) фактически оказался под контролем компании Трабера «Новые коммунальные технологии», ставшей его основным кредитором.
***
Министр транспорта Виталий Савельев, ранее занимавший пост гендиректора ПАО «Аэрофлот», вошел в число самых финансово преуспевающих российских чиновников, уступив первое место своему коллеге из Минпромторга Денису Мантурову. Как следует из опубликованной декларации, в 2020 году доходы главы Минтранса выросли на 360 млн руб; в его собственности находятся земельные участки общей площадью более 6,5 тыс. кв метров и автомобили BMW X5 и Bentley Continental GT. Ранее Савельеву принадлежал также пакет акций «Аэрофлота», и он продолжал оставаться его владельцем даже заняв министерскую должность. Кроме того, озвучивается информация о том, что ценные бумаги были проданы им после декабрьской допэмиссии и резкого роста стоимости акций компании, причем «навар» от сделки составил 200%. Это наводит на мысль об имевшей место торговле с использованием инсайдерской информации. Решение о допэмиссии было принято летом прошлого года, в результате чего капитал авиаперевозчика увеличился на 1,7 млрд руб, что отразилось на доходности его акций. До этого, в марте, имело место увеличение вознаграждения топ-менеджерам компании на 40%. Это было сделано несмотря на громкое заявление Савельева об отказе от выплаты премий из-за крушения самолета в аэропорту Шереметьево и гибели более 40 человек. По итогам 2020 года убытки «Аэрофлота» составили 97 млрд руб при выручке в 230 миллиардов. И это с учетом колоссальной господдержки: только по линии Росавиации компания и ее дочерние структуры «Победа» и «Аврора» получили 7,89 млрд руб – 83% от всей суммы, выделенной государством на поддержку авиаперевозчиков в прошлом году. Между тем, деятельность предприятия сопровождается скандалами коррупционного характера. Так, в результате проведенной проверки сотрудники ФСБ установили, что большая часть контрактов в 2016-2018 гг. заключалась с единственным поставщиком: только в 2016 году таким образом были «освоены» 608 млрд руб при общем объеме подрядов в 629 миллиардов. Вот только должной реакции на выявленные нарушения со стороны ФАС не последовало: антимонопольщики оштрафовали «Аэрофлот» всего на 10 тыс руб.
***
Долги Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (АО «ЦНИИ ЭИСУ», входит в холдинг «Росэлектроника» подконтрольный госкорпорации «Ростех»), выросли до 3,57 млрд руб, что грозит учреждению продажей имущества. С молотка может пойти, в частности, здание ЦНИИ расположенное на Тверском бульваре Москвы, стоимость которого оценивается в 7 млрд руб. В конце 2019 года в рамках дела о банкротстве в институте была введена процедура наблюдения. В начале апреля кредиторы проголосовали за введение в отношении учреждения конкурсного производства, но это решение было оспорено в судебном порядке основным кредитором – концерном «Созвездие», также входящем в «Радиоэлектронику». В общей сложности в суд уже направлено шесть банкротных исков от компаний «Т-платформы», «Рамэк-ВС», «Авикомп сервисез», НПП «Рубин», НПО «Русские базовые информационные технологии» и Воздухоплавательного центра «Авгуръ». Последний был выкуплен Сбербанком, который таким образом также вошел в процедуру банкротства, став конкурсным кредитором. Несмотря на имеющиеся проблемы, институт продолжает работать с госконтрактами, в прошлом году закрыв сразу два – на 18 млн и на 16 млн руб. Кроме того, учреждению принадлежат более 20 патентов на геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и т.д. В письме, направленном на имя Владимира Путина, сотрудники ЦНИИ винят в сложившейся ситуации руководство «Ростеха» во главе с Сергеем Чемезовым, не уделяющего проблемам института должного внимания, а также говорят о «бездарности руководства»: за последние пять лет здесь сменилось пять директоров. Сегодня институтом руководит Катрина Боброва, которая в 2019 году приказом Минобрнауки была лишена ученой докторской степени после выявленного в ее диссертации плагиата. Ранее Боброва руководила Департаментом планирования и бюджетирования в «Объединенной приборостроительной корпорации», также входящей в структуру «Ростеха» и получившей широкую известность после ареста заместителя гендиректора Артема Николаева, ставшего организатором схемы фиктивного трудоустройства сотрудников, ущерб от которой следствие оценило в 10 млн руб.